Bistriteni cercetaţi pentru infracţiuni de evaziune fiscală
Evaziune fiscală în valoare de aproximativ 550 mii de lei, cercetată de poliţiştii de la investigarea fraudelor. La data de 27 aprilie a.c., în urma investigaţiilor efectuate de către poliţiştii de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Bistriţa Năsăud, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a confirmat începerea urmăririi penale într-un dosar penal privindu-i pe M. Leontin, de 36 ani, din localitatea Şanţ, judeţ Bistriţa, administrator al unei societăţi comerciale din localitate, T. Nicoleta, de 39 ani din Bistriţa, contabil al unor societăţi comerciale din acelaşi municipiu şi R. Vasile, de 38 ani, din Reteag, administrator al unei societăţi comerciale din Beclean. Cei trei sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În cadrul cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că, în perioada 2008-2009, cei trei suspecţi, având calitatea de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale au realizat un circuit financiar cu facturi fiscale fictive în vederea creşterii cifrei de afaceri şi deducerii TVA-ului aferent achiziţiilor, tranzacţii comerciale care au avut ca obiect materiale de construcţii pentru o pensiune Agroturistică din localitatea Şanţ, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 557.979 lei. Cercetările sunt continuate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.
Posteaza un comentariu
Campurile marcate sunt obligatorii *
0 Comentarii la articol