Social : Politisti de frontiera arestati

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Satu – Mare au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 13 inculpaţi, din care 9 în stare de arest preventiv.

Astfel, au fost trimişi în judecată inculpaţii:

MOLDOVAN VIOREL, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;
 
DELEGAN FRANCISC, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;

FRANCIA IOAN, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;

CORMOŞ MIREL – STELIAN, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată;

HOTEA ALIN – IONICĂ, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;

ŞIMON ELISABETA – TIMEA, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;

HOTEA GHEORGHE SORIN, în stare de arest preventiv, agent de poliţie de frontieră la Inspectoratul Judeţean de Poliţie de Frontieră (I.J.P.F.) Satu Mare, Sectorul Halmeu, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni grave,
– complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată;

KOCSAN RUDOLF, în stare de arest preventiv, agent de poliţie de frontieră la Inspectoratul Judeţean de Poliţie de Frontieră (I.J.P.F.) Satu Mare, Sectorul Halmeu, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni grave,
– complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată;

MORAR SEBASTIAN, în stare de arest preventiv,ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (I.P.J.) Satu Mare, şef al Compartimentului Urmăriţi General, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni grave,
– complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată;

BODO PAUL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;

BODO VICTOR, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– contrabandă calificată, în formă continuată;

GHERMAN CLAUDIU VIOREL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare şi sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni grave;
– complicitate la contrabandă calificată,în formă continuată;

BALAZS ZOLTAN, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave;
– complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada august 2008 – martie 2009, pe teritoriul judeţului Satu Mare, în localităţile Halmeu – Porumbeşti, zonă de frontieră cu Ucraina, a acţionat un grup infracţional organizat care avea ca scop introducerea în ţară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, a unor importante cantităţi deţigări, în scopul revânzării în România sau în alte ţări din cadrul Uniunii Europene. Comercializarea ţigărilor s-a făcut exclusiv în interesul membrilor grupului, deoarece ţigările introduse din Ucraina în România prin activităţi de contrabandă nu au fost supuse controlului vamal, accizării şi nici unui alt control fiscal.
În concret, în cursul anului 2008, inculpatul Moldovan Viorel a iniţiat şi coordonat acest grup infracţional organizat, din care au făcut parte şi inculpaţii: Delegan Francisc, Francia Ioan, Bodo Paul, Bodo Victor, Hotea Alin – Ionică şi Şimon Timea, aceştia având rolul de a introduce în ţară ţigările prin contrabandă de la linia de frontieră româno-ucrainiană şi de a le transporta şi depozita în diverse locuri din zona Halmeu – Porumbeşti.

Ulterior, ţigările de contrabandă erau transportate de către inculpaţii Balasz Zoltan şi Cormoş Mirel în depozite din judeţul Satu Mare, de aici fiind distribuite spre comercializare în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene.
Grupul infracţional a fost sprijinit de inculpaţii Hotea Gheorghe Sorin, Kocsan Rudolf şi Gherman Claudiu, toţi agenţi de poliţie de frontieră din cadrul I.J.P.F. Satu Mare, care au oferit cu regularitate membrilor grupării, contra cost, informaţii despre securizarea liniei de frontieră şi dispozitivul de pază. De asemenea, agenţii poliţiei de frontieră sus-amintiţi au permis membrilor grupului infracţional să aducă din Ucraina cantităţi importante de ţigări, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.
La acest grup infracţional a aderat şi oferit sprijin concret şi inculpatul Morar Sebastian, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Satu Mare, coordonator al Compartimentului Urmăriţi General, cumnatul liderului Moldovan Viorel, care, folosind calitatea sa de ofiţer de poliţie şi cunoscând provenienţa ilicită a ţigărilor, s-a implicat în transportarea şi plasarea unor cantităţi de ţigări către diverşi cumpărători, cât şi în achitarea unor sume de bani către furnizorii din Ucraina.
În această modalitate, au fost introduse în ţară 1.533.340 pachete de ţigări în valoare totală de 2.001.516 euro.
Pentru ca instanţa să dispună confiscarea contravalorii acestor ţigări, procurorii anticorupţie au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor Moldovan Viorel, Delegan Francisc, Cormoş Mirel Stelian, Hotea Alin – Ionică, Balazs Zoltan, Kocsan Rudolf, Hotea Gheorghe Sorin, Gherman Claudiu Viorel, Morar Sebastian şi Bodo Victor.
La datele de 23 şi 24 martie 2009, procurorii au luat măsura reţinerii pe termen de 24 de ore faţă de inculpaţii Moldovan Viorel, Delegan Francisc, Francia Ioan, Cormos Mirel Stelian, Hotea Alin Ionică, Şimon Elisabeta Timea, Kocsan Rudolf, Gherman Claudiu, Hotea Gheorghe Sorin şi Morar Sebastian iar la data de 24 martie 2009, Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea preventivă a acestora pe o perioadă de 28 de zile. Inculpaţii Bodo Victor şi Bodo Paul au fost reţinuţi de procurori la datele de 23 şi 24 martie 2009.
La acţiunea de capturare a contrabandiştilor, precum şi la efectuarea percheziţiilor domiciliare în locaţii aparţinând membrilor reţelei, procurorii DNA au colaborat cu ofiţeri din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare şi din cadrul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Maramureş.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Oradea.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.