Evaziune fiscala de amploare la complexul Dragonul Rosu din Bucuresti

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpaţi, dintre care 9 în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire/aderare la un grup infracţional organizat, contrabandă, prezentare de documente nereale organelor vamale, evaziune fiscală şi spălare de bani.
        În fapt, s-a reţinut că în perioada 2006 – 2010, gruparea formată din cetăţeni chinezi, vietnamezi şi români,  a introdus în România mărfuri importate din ţări din estul Asiei, prezentând la organele vamale documente a căror valoare a fost diminuată în scopul eludării de la plata taxelor vamale.



        Ulterior, mărfurile importate erau comercializate prin intermediul unor firme „fantomă”, veniturile băneşti obţinute ilegal fiind apoi transferate prin bănci din străinătate (Ucraina, ţările baltice), în ţările de origine.
        În acest mod s-a adus bugetului statului un prejudiciu total în cuantum de 7 milioane lei, echivalentul a peste 1,6 milioane euro.
        Gruparea era coordonată de către inculpaţii HOA LE DUC şi ZHENG WEIMING şi PHAM TRONG DUNG, lideri printre comercianţii ce îşi desfăşoară activitatea în complexul comercial „DRAGONUL ROŞU”.
        În cauză cercetările continuă pentru fapte de aceeaşi natură, gruparea infracţională fiind bănuită de externalizarea şi spălarea unei sume de circa 600 milioane USD.

        Cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti.