Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Biroul Teritorial Slobozia din cadrul Serviciului Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BARTHA EMERIC, cetăţean elveţian de origine română, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În calitate de administrator al SC „ORIENT EXPRESS HOTELS & RESTAURANTS CORP” SA, pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente anului 2004, inculpatul Bartha Emeric a omis cu ştiinţă să evidenţieze în contabilitatea societăţii operaţiunea de vânzare a acţiunilor deţinute la SC „RC PROPERTIES” SA către SC „SORAVIA ROMANIA” SRL şi pe cale de consecinţă a veniturilor realizate din vânzarea acestor acţiuni, reprezentând echivalentul a 4.467.400 euro. Întreaga sumă primită de inculpat în contul personal cu titlu de preţ pentru vânzarea pachetului de acţiuni la SC „RC PROPERTIES” SA a fost utilizată de acesta, în perioada august 2004 – iulie 2005, pentru retrageri numerar, schimburi în valută, constituiri depozite la termen, plăţi către sau în numele şi pentru mai multe societăţi comerciale controlate de acesta prin acţionariat. Ca urmare a neînregistrării în contabilitate şi nedeclarării la organele fiscale a veniturilor obţinute, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.757.025,7 lei (echivalentul a 1.168.946 euro) reprezentând impozit pe profit aferent veniturilor rezultate din vânzarea acţiunilor, pe care inculpatul nu l-a plătit.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4.757.025,7 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care urmează să se adauge penalizări, majorări şi dobânzi.
În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii constând în aplicarea sechestrului asigurator asupra imobilului aparţinând inculpatului, situat în Bucureşti, până la concurenţa sumei de 4.757.025,7 lei.
De asemenea, s-a dispus obligarea inculpatului Bartha Emeric de a nu părăsi teritoriul României, măsură valabilă până la data de 21 august 2010.