Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat

Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie este împuternicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea au dispus, la data de 3.11.2010, prin rechizitoriu, trimiterea în judecata a inculpatilor OMRAN HASAN (stare de arest preventiv), SERBAN RAZVAN, MIHALCEA CRISTINA IULIANA, KARAKAYLI MIHAELA SI AMARIEI ADRIAN, precum si a persoanei juridice SC ECOLOGIK FRUITS IMPEX SRL, sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Probatoriul administrat în cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat faptul ca inculpatii, sub diferite forme de participatie penala, au efectuat în numele societati comerciale mentionate anterior, achizitii intracomunitare de legume si fructe, fara a evidentia în documentele contabile operatiunile comerciale derulate.
Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului se cifreaza la valoarea de 3.070.209,23 lei, din care a fost recuperata suma de 125.000 lei.
 Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Buftea.
*
Procurori ai Parchetului de pe lânga Tribunalul Botosani au dispus, la data de 9.11.2010, prin rechizitoriu, trimiterea în judecata a inculpatului DRAGUT ILIE ION sub aspectul savârsirii infractiunilor de  contrabanda, respectiv detinerea unei cantitati de peste 10.000 de tigarete netimbrate în afara antrepozitului fiscal.
Din probele administrate în cauza în cursul urmaririi penale a rezultat faptul ca inculpatul, a fost depistat la data de 25.07.2010, la intrarea în Botosani, în timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 5.741 pachete de tigari (114.820 tigarete), pe care erau aplicate marcaje de provenienta din Republica Moldova, fara a se fi achitat sumele de bani cuvenite bugetului de stat.
Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului se ridica la 49.984 lei.
În vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unei suprafete  de 13. 516 m 2 teren apartinând inculpatului.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Saveni.
*
Procurori ai Parchetului de pe lânga Judecatoria Slobozia au dispus, la data de 9.11.2010, prin rechizitoriu, trimiterea în judecata a inculpatei GHEORGHE CODREANU ALEXANDRINA, sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii în scop contrar intereselor acesteia.
Din probatoriul administrat în cauza în cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca inculpata, în calitate de administrator al unei societati comerciale, în perioada octombrie 2006- iunie 2009, a înregistrat obligatii fiscale ce constituie „stopaj la sursa” care au fost retinute de la angajati, fara a fi însa virate la bugetul de stat. Totodata, din cercetari a mai rezultat faptul ca inculpata, în aceeasi calitate, în perioada decembrie 2008-iunie 2009, a ridicat din contul de casa al societatii suma de 158.000 lei ca „avansuri de trezorerie” fara sa poata justifica aceasta cheltuiala cu documente contabile.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se cifreaza la valoarea de 81.092 lei.
În cauza, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatei, pâna la concurenta sumei de 81.092 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Slobozia.