Cumpar prin cesiune firme cu datorii contra unor sume de bani

La data de 16.06.2010 procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, au procedat la efectuarea unui număr de 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, în vederea destructurării unei importante grupări infracţionale constituite în vederea săvârşirii de infracţiuni grave, în special din domeniul macrocriminalităţii economico-financiare, respectiv înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave în dauna bugetului consolidat al statului şi al altor creditori, persoane juridice, bancrută frauduloasă, evaziune fiscală, infracţiuni de fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, uz de fals şi fals privind identitatea.
        Membrii grupurilor infracţionale aveau ca mod de operare folosirea unor cărţi de identitate falsificate, în care erau inserate date nereale, întocmind contracte de cesiune, prin care preluau societăţi comerciale cu debite importante la bugetul consolidat al statului, diferite unităţi bancare şi alţi creditori.



        În mod concret, începând  cu anul 2007, învinuitul Culicigno Pasquale –  cetăţean italian, la iniţiativa învinuiţilor Cojocaru Costache, Predica Ioan şi Tincu Vali au hotărât să preia prin cesiune, societăţi comerciale cu diferite creanţe către alţi creditori, în schimbul unor sume de bani sau bunuri, folosind o identitate falsă, în scopul de a nu putea fi identificaţi şi traşi la răspundere de către autorităţile române pentru faptele săvârşite.
        În această modalitate au fost preluate un număr total de 46 societăţi comerciale de pe întreg teritoriul României, ce înregistrau debite către bugetul de stat, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ de 1.000.000 euro.
        În cauză s-a început urmărirea penală faţă de 12 învinuiţi.
         Cauza a fost instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi lucrători din cadrul Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenţii „Vlad Ţepeş”.
        Suportul tehnic al operaţiunii a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.