La data de 24.08.2010, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi, din care 11 în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, deţinere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronice, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronice, retrageri ilegale de numerar.
În fapt, În perioada 2008-2010, membrii grupului infracţional organizat au acţionat pe teritoriul mai multor ţări ale U.E. şi Australia şi, folosind dispozitive ilegale de copiere a datelor informatice , au intrat în posesia unui număr însemnat de astfel de date pe care le-au inscripţionat pe banda magnetică a unor carduri blank şi au efectuat retrageri ilegale de numerar, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 600.000 Euro.
Gruparea era coordonată de către inculpaţii Bârsan Nicolai şi Manea Nicolae Cristian.
Cauza a fost soluţionată cu sprijinul autorităţilor judiciare competente din Cehia, Olanda, Belgia, Grecia, Portugalia şi Australia.
În vederea recuperării prejudiciului creat cetăţenilor europeni şi din Australia au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra mai multor imobile (clădiri şi terenuri) şi autoturisme de lux şi au fost ridicate importante sume de bani.
Cauza a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Prahova.