Prejudiciu financiar de mii de euro la Constanta

Doi administratori ai unei societati comerciale din Constanta sunt suspectati ca au achizitionat cereale de la mai multi furnizori, fara sa declare operatiuni comerciale desfasurate. Astfel, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul general consolidat al statului în cuantum de aproximativ 10.000.000 de lei.

Cele doua persoane sunt suspectate ca în perioada 2008-2010, în calitate de administratori ai unei societati comerciale, au achizitionat cereale de la 11 furnizori, iar tranzactiile comerciale efectuate au fost formale, fara continut economic real, prin nedeclararea operatiunilor comerciale desfasurate.

Sustragându-se, astfel, de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul general consolidat al statului, societatea comerciala administrata de cei doi suspecti a cauzat un prejudiciu în valoare de 9.953.953 lei, constând în T.V.A., impozit pe profit, dobânzi si penalitati aferente.

Se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute si pedepsite de art. 9 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, respectiv evidentierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive în scopul sustragerii de la obligatiile fiscale.