Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a unei grupări infracţional organizate formate din cetăţeni bulgari care acţionau pe teritoriul României în vederea comiterii de infracţiuni informatice şi de fraudare a instrumentelor de plată electronică.
În mod concret, gruparea coordonată de inculpatul DIMITROV DIYAN KOLEV, la care au aderat ulterior şi inculpaţii PETROV VELIKO, STOYANOV şi VALKOVA TODOROVA NEDELINA, în perioada decembrie 2009-ianuarie 2010 a instalat pe mai multe ATM-uri din municipiul Bucureşti dispozitive de fraudare a cărţilor de credit, modalitate în care au procedat la copierea neautorizată şi efectuarea de operaţiuni de retragere frauduloasă de bani, pentru un număr de aproximativ 600 de carduri bancare, aparţinând unor cetăţeni români şi emise de unităţi bancare din România.
Cauza a fost înaintată Tribunalului Bucureşti spre competentă soluţionare.