În luna februarie 2010, patru persoane s-au înteles ca functionarul bancar sa transfere din contul unui client al bancii într-un alt cont deschis pe numele unuia dintre ei suma de 800.000 de euro. Un functionar bancar a fost retinut, alaturi de alte trei persoane, dupa ce a transferat din contul unui client al bancii la care lucra 800.000 de euro într-un alt cont, deschis pe numele unui complice, pe care ulterior l-a sprijinit pentru a retrage 770.000 de euro din suma virata. Potrivit unui comunicat remis joi de Parchetul Capitalei, procurorii din cadrul Sectiei de Supraveghere a Urmaririi Penale au dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de patru persoane, pentru înselaciune si complicitate la înselaciune, printre care si un functionar bancar, care este acuzat si de delapidare.
; //–>