La data de 09.06.2010, procurorii DIICOT – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 5 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la uz de fals şi complicitate la fals privind identitatea persoanei.
În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că s-au constituit într-un grup infracţional organizat şi au procedat la comiterea unei infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În mod concret, membrii grupului au obţinut, în mod fraudulos, date despre conturile bancare ale unei persoane fizice din Bucureşti care deţinea într-o sucursală bancară o sumă importantă de bani şi folosindu-se de o carte de identitate falsă emisă pe numele titularului de cont au solicitat retragerea sumei de 690.000 euro, fiind prinşi în flagrant în momentul în care intenţionau să ridice suma de bani solicitată.
La data de 09.06.2010 s-a înaintat Tribunalului Constanţa referatul cu propunere de arestare preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 29 de zile.
Cauza a fost instrumentată împreună cu poliţişti din cadrul B.C.C.O. Constanţa.