– acces neautorizat într-un sistem informatic” faptă prev. de art. 42 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal,
– fraudă informatică, faptă prev. de art. 49 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal,
– înşelăciune, faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal,
– delapidare, faptă prev. de art. 2151 C. penal,
constând în aceea că, în calitate de director operaţiuni în cadrul CREDIT EUROPE BANK – SUCURSALA BRAŞOV a efectuat cu intenţie în sistemul informatic al băncii operaţiuni pe conturile unor clienţi (transferuri, schimburi valutare, ridicări de numerar), fără ştiinţa acestora, în scopul însuşirii sumelor de bani din aceste conturi, a emis în fals ordine de plată şi extrase de cont pentru a justifica tranzacţiile şi sumele lipsă şi a indus în eroare şi păgubit clienţii băncii în privinţa convenţiilor de depozit încheiate.
Urmare a plângerilor formulate de clienţii băncii F.C.l. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 137.165 lei), B.Ş. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 79.099 lei), D.I., S. V., T.V.E. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 60.000 Euro), B.D. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 55.000 lei), l.E. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 100.000 lei), banca a declanşat o operaţiune de control intern, stabilind că sesizările sunt întemeiate şi din conturile acestora au dispărut nejustificat sume de bani, consecutiv unor operaţiuni efectuate neautorizat de către învinuita NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA, aşa cum rezultă din raportul de control intern al Direcţiei Conformitate Credit Europe Bank România SA din data de 04.08.2010).
Plângeri similare au fost formulate ulterior datei de 05.08.2010 şi de alţi clienţi ai aceleiaşi unităţi bancare, respectiv B.S., D.I., D.V.l., D.V., G.M., N.C., S.E., S.E.D., S.A.I., V.E., Ţ.M. (a reclamat lipsa din cont a sumelor de 450.000 Euro şi 35.000 USD), S.A. (a reclamat lipsa din cont a sumelor de 56.155,01 lei şi 30.838,17 Euro), S.M. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 20.619,53 Euro), l.I. (a reclamat lipsa din cont a sumei de 50.642,78 lei), precum şi o societate comercială, acestea fiind în curs de verificare de către bancă.
Din primele cercetări a rezultat că :
– sume de bani au fost transferate fraudulos din conturile acestor clienţi în alte conturi şi retrase apoi în numerar sau au fost efectuate schimburi valutare, urmate de ridicări de numerar ori au fost realizate direct ridicări de numerar;
– o parte din clienţii băncii au fost induşi în eroare de către învinuita NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA cu privire la situaţia conturilor, prin eliberarea de extrase de cont false sau cu privire la convenţiile de depozit încheiate, care nu au fost depuse la bancă de către învinuită, deşi aceasta a încasat personal sumele de bani depuse ori cu privire la nivelul dobânzii acordate, consemnat diferit pe exemplarul de contract al clienţilor (mai mare, de exemplu 11%) faţă de cel menţionat pe exemplarul de contract înregistrat la bancă (mai mic, de exemplu 7%).
Operaţiunile privind transferuri, schimburi valutare şi ridicări de numerar au fost iniţiate şi autorizate de către învinuita NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA, conform drepturilor alocate în aplicaţia bancară pe baza fişei postului, aceasta având rangul de acces în aplicaţia bancară a băncii de „manager operaţiuni”.
În cauză se efectuează cercetări în vederea identificării tuturor clienţilor acestei unităţi bancare aflaţi într-o situaţie similară cu cei care au formulat deja plângeri, a stabilirii întregului prejudiciu, precum şi pentru descoperirea şi tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor care au participat la săvârşirea faptelor sesizate.
Faţă de inculpata NEGRILĂ OTILIA ARGENTINA urmează să se propună instanţei de judecată luarea măsurii arestării preventive pentru o durată de 29 de zile.