Potrivit unor surse din Ministerul Finanţelor, citate de Hotnews, totul a inceput de la tranzacţia încheiată, sub forma unui contract de transfer de activitate petrolieră, la 18 septembrie 2007, când Petrom a anunţat că a cumparat cu 328 de milioane de euro trei din cele patru divizii ale Petromservice, iar ceea ce a mai ramas din companie a fost rebotezat PSV Company.
În 4 octombrie 2007, imediat dupa semnarea contractului dintre Petrom şi Petromservice, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă semnată de Călin Popescu Tăriceanu şi de ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, care scutea de TVA tranzacţiile de tipul transfer de activitate realizat ca urmare a vânzării, noua regulă intrând în vigoare începând cu 1 ianuarie 2008.
În februarie 2008, PSV Company a emis patru facturi către Petrom în care admitea ca e purtătoare de TVA, iar o luna mai târziu a virat către bugetul de stat 62 de milioane de euro reprezentând contravaloarea TVA aferent sumei de 328 de milioane de euro încasată de la Petrom.
Potrivit Hotnews, în iunie 2008, PSV Company a anulat facturile emise în februarie, emiţând altele noi, fără TVA şi a solicitat rambursarea celor 62 de milioane de euro virate deja la buget.
Aceeaşi sursă relatează că cererea de rambursare a fost rezolvată în timp record – 13 zile – fără inspecţie fiscală.
„Şi noi ne-am mirat că ne-au virat banii fără inspecţie fiscală”, declara Gheorghe Supeală, directorul general al PSV Company şi unul dintre cei cinci administratori anchetaţi de DNA.
Hotnews susţine că PSV Company a încasat cei 62 de milioane de euro de la buget şi ar fi trebuit să-i dea mai departe Petrom, care a plătit efectiv TVA-ul, cuprins fiind in suma de 328 de milioane de euro, ceea ce nu s-a întâmplat, potrivit lui Supeală, în contractul încheiat cu Petrom existând o clauză potrivit căreia TVA-ul ar urma să se returneze în maxim cinci zile de la inspecţia fiscală, pe care ANAF nu a mai făcut-o. În consecinţă, cele 62 de milioane de euro au rămas în conturile PSV Company.
Ulterior, conform directorului Supeală, ANAF a făcut respectiva inspecţie abia în martie 2009 şi a constatat că banii trebuie restituiţi statului, în prezent şi Petrom cerând restituirea TVA.
sursa : mediafax.ro